纳思达股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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原标题:纳斯达克股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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证券代码:证券简称:纳斯达克公告编号。2019-101

公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任

nasdaq有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第四次会议于2019年10月29日召开。会议通知已于2019年10月23日通过电子邮件和微信发送给所有董事。应出席会议的董事有9名,实际出席会议的有9名,参加表决的有9名,相关董事回避就相关事项进行表决 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议审议并通过了以下建议:

1。9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审查并通过了《2019年第三季度报告正文及全文》

公司2019年第三季度报告的全文,真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营情况。公司董事会和董事保证其所含信息无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

公司董事和高级管理层签署了对2019年第三季度报告的书面确认意见

《2019年第三季度报告全文》详见www.juchao.com(),《2019年第三季度报告正文》详见www.juchao.com,2019年10月30日,《证券时报》,《中国证券报》,《证券日报》,《上海证券报》,《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期可解锁的议案》和www.juchao.com()

二.根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《限制性股票激励计划(草案)》、《关于限制性股票激励计划首次授予的股票第三个解锁期可解锁的公告》及公司其他相关规定,以及公司2016年第六次临时股东大会对董事会的相关授权,审议通过《证券时报》

的表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。 鉴于本公司首次授予限制性股票第三解锁期的成绩和限制性股票销售条件的解除,同意本公司按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票第三解锁期的首次授予相关事宜。 共有493人符合解锁条件,可解锁限制性股票621.328万股,占公司当前总股本的0.5841%。

公司董事王东杰先生和魏延先生是该计划的激励目标。本公司董事王东杰先生和王东杰先生为兄弟,为附属董事。他们避免对该提案进行表决。 其他6名非关联董事(包括3名独立董事)对该提案进行了表决。

《中国证券报》参见2019年10月30日《证券日报》、《上海证券报》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《北京市金杜(深圳)律师事务所关于纳思达股份有限公司限制性股票激励计划第三次解锁及回购注销部分限制性股票的法律意见书》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和潮州信息网()

独立董事对议案发表独立意见,律师出具验证意见,《限制性股票激励计划(草案)》和《关于回购注销部分限制性股票的公告》。详情请参考居巢信息网()

3。6票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果由《证券时报》审查并通过

鉴于公司股权激励目标多丽、宋春艳、杨妙玲、戴旭、汪小菲、权国、徐远东七人已离职,根据公司《中国证券报》及相关规定,同意回购和注销上述七人激励目标持有但尚未解锁的63324股限制性股票。本次公司决定回购和取消的限制性股票数量占公司限制性股票激励计划现行限额的1.0195%,为0。分别占公司当前总股本的%。本次限售股回购价格为每股16.48元,公司本次限售股回购资金总额为1043579.52元。

公司董事王东杰先生和魏延先生是该计划的激励目标。本公司董事王东杰先生和王东杰先生为兄弟,为附属董事。他们避免对该提案进行表决。 其他6名非关联董事(包括3名独立董事)对该提案进行了表决。

《证券日报》参见2019年10月30日《上海证券报》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《北京市金杜(深圳)律师事务所关于纳思达股份有限公司限制性股票激励计划第三次解锁及回购注销部分限制性股票的法律意见书》、《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》和潮州信息网()

独立董事对议案发表独立意见,律师出具验证意见,《纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》和《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的公告》。详情请参考居巢信息网()

本议案仍需提交公司股东大会特别决议

4。6票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果经《证券时报》审议通过

鉴于本公司2019年股票期权激励计划中有4个激励对象,且在本公司首次授予期权激励计划前因辞职或个人原因而放弃的股票期权总数为75400个,根据《中国证券报》等相关规定及本公司2019年第四次特别股东大会对董事会的授权,本公司董事会决定相应调整股票期权激励计划中的激励对象及授予数量。 具体如下:

公司首次发放的激励对象数量从769个调整到765个。此次授予的股票期权数量由5884.7万份调整为5814.23万份,其中初始授予数量由4868.4万份调整为4853.3万份。保留人数保持不变,为989.3万人。

除上述调整外,本次赠款的内容与2019年第四次临时股东大会批准的《证券日报》相关内容一致

公司董事王东杰先生和魏延先生是股票期权激励计划的激励对象。本公司董事王东杰先生和王东杰先生为兄弟,为附属董事。他们避免对该提案进行表决。 其他6名非关联董事(包括3名独立董事)对该提案进行了表决。

《上海证券报》参见2019年10月30日《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《北京市金杜(深圳)律师事务所关于纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》、《东方花旗证券有限公司关于纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》、《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》、《上市公司股权激励管理办法》和潮州信息网()

独立董事对该提案发表独立意见,律师发表验证意见,独立财务顾问发表独立财务顾问报告,《纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》,《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》,《证券时报》,参见巨潮信息网()

5.根据《中国证券报》、《证券日报》等相关规定以及2019年公司第四次特别股东大会对董事会的授权,董事会认为公司及激励对象已满足公司股票期权激励计划规定的全部授予条件,并决定于10月27.73元/股授予765个激励对象

公司董事王东杰先生和魏延先生是股票期权激励计划的激励对象。本公司董事王东杰先生和王东杰先生为兄弟,为附属董事。他们避免对该提案进行表决。 其他6名非关联董事(包括3名独立董事)对该提案进行了表决。

《上海证券报》参见2019年10月30日《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《北京市金杜(深圳)律师事务所关于纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》、《东方花旗证券有限公司关于纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》、《关于会计估计变更的议案》、《公司章程》和潮州信息网()

独立董事对该提案发表独立意见,律师发表验证意见,独立财务顾问发表独立财务顾问报告,《关于会计估计变更的公告》,《证券时报》,《中国证券报》,参见巨潮信息网()

6。审议通过《证券日报》

《上海证券报》

的9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,公司董事会认为,会计估计的变更符合公司的实际经营和相关法律法规的规定,保证了会计核算的严格性和客观性,不损害公司和股东的利益,事项的审批程序符合相关法律法规和《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》的规定。会计估计的变更是合理合法的

有关《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》的详细信息,请参考2019年10月30日的《独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》和《证券时报》以及巨潮信息网()

独立董事对该提案发表了独立意见。有关《中国证券报》的详细信息,请参考居巢信息网()

7。审查并通过了6票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果。“公司”的关联董事王东杰先生、王东杰先生和魏延先生弃权。

独立董事已经表达了他们事先的认可意见和独立意见。有关《上海证券报》和《证券日报》的详细信息,请参考居巢信息网()

《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》参见2019年10月30日《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和潮州信息网()

有关0103010的详细信息,请参考2019年10月30日的0103010、0103010、0103010和0103010以及巨潮信息网()

公司于2019年11月15日召开第五次临时股东大会的计划,结合现场表决和网上表决,审议了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议提交股东大会审议的相关提案。 关于

0103010的公告,请参见2019年10月30日发布的0103010、0103010、0103010、0103010和巨潮信息网()

特此宣布

纳斯达有限公司

1999年10月30日

1999年10月30日

(编辑:DF506)

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