荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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原标题:荣盛房地产开发有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码:证券简称:荣盛发展公告编号。林2019-102

荣盛房地产开发有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛房地产开发有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2019年10月18日以书面和电子邮件形式发出,并于2019年10月24日以传真形式召开。会议应有9名董事出席,4名董事在公司总部现场表决,5名董事传真表决,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案:

(1)《关于会计政策变更的议案》;

中华人民共和国财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财块[[2019]16号),修订合并财务报表格式,废止《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财块[[2019]1号)。

董事会认为公司会计政策的变化是符合财政部相关规定的合理变化,能够更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、准确的会计信息。这一会计政策变更符合公司的实际情况《企业会计准则》及相关规定,并与公司的这一会计政策变更相一致。

独立董事对公司会计政策的变化发表了独立意见。

同意9,反对0,弃权0。

(ii)《公司2019年第三季度报告全文及正文》;

同意9,反对0,弃权0。

(3) 《关于对石家庄荣繁房地产开发有限公司2019年度借款担保额度进行调剂的议案》。

同意将公司2019年预计担保金额6.9亿元转让给全资子公司聊城荣顺房地产开发有限公司(以下简称聊城荣顺)(以下简称“石家庄戎梵”),公司应为聊城荣顺在上述范围内的金融机构提供全面、不可撤销的连带责任担保。保证金额不超过6.9亿元,保证期不超过72个月。

聊城荣顺与公司签订反担保协议,作为公司上述全部连带责任担保的反担保措施。聊城荣顺的其他股东聊城东昌府区梦达房地产开发有限公司根据其在聊城荣顺的出资比例,为上述融资提供最高金额的连带责任担保;聊城荣顺的另一股东山东百骏房地产开发有限公司和山东百骏房地产开发有限公司的全资股东重庆金科房地产开发有限公司,按照在聊城荣顺的出资比例,为上述融资提供最高金额的连带责任担保。

同意9,反对0,弃权0。

由于石家庄戎梵为本公司全资子公司,聊城荣顺为本公司控股子公司,聊城荣顺资产负债率不超过70%,本次调整符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号上市公司从事房地产业务》(2017年修订)的要求。

根据公司2019年第一次临时股东大会决议,上述转让经公司董事会审议通过后生效。

我在此宣布。

荣盛房地产开发有限公司

董事会

2010年10月24日

(编辑:DF120)

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