浙江中马传动股份有限公司董事会监事会换届选举公告

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原标题:浙江马忠传输有限公司董事会换届选举公告

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证券代码:证券简称:马忠传输公告编号:2019-035

公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

浙江马忠传输有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会和监事会任期将于2019年11月12日届满。我感谢第四届董事会和监事会全体董事、监事为公司规范运作和健康发展所做的奉献、勤奋和贡献。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》等相关规定,公司应按程序进行董事会和监事会的换届选举。现宣布董事会和监事会换届选举如下:

一、董事会换届选举

公司于2019年10月24日召开第四届董事会第十五次会议,通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。本公司第五届董事会由七名董事组成,包括四名非独立董事和三名独立董事。提名吴江先生、吴良兴先生、刘青林先生和张春生女士为本公司第五届董事会非独立董事候选人。提名秦龙杰先生、吴文芳女士和倪一凡先生为本公司第五届董事会独立董事候选人。本公司独立董事就上述提案发表独立意见,并提交本公司2019年第一次临时股东大会审议。随信附上董事候选人的简历。

上述董事候选人的资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事资格的要求。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不允许担任公司董事的情况。未受到中国证监会的行政处罚或交易所的处罚。上海证券交易所没有发现其不适合担任上市公司董事的其他情形。在上海证券交易所对独立董事候选人的提名没有异议之前,独立董事的选举提案不能提交股东大会审议。同时,为确保董事会的正常运作,在议案经公司股东大会审议通过前,第四届董事会仍应按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

ii。监事会的换届选举

公司于2019年10月24日召开第四届监事会第十四次会议,通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》号决议,同意提名梁芮林先生和林付正先生为第五届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司职工代表大会选举徐华晨女士为公司第五届监事会职工代表监事,由她与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。附上主管候选人的简历。

我在此宣布。

浙江马忠传输有限公司

董事会

2019年10月25日

附件:董事、监事候选人简历

吴江先生,1968年出生,中国国籍,无常住户口,大专学历。曾任温岭县西电动工具配件厂厂长、温岭县大众汽车摩托车机械厂厂长、温岭县大众齿轮厂厂长、温岭市大众齿轮厂厂长、马忠机械副董事长、马忠集团副董事长兼总经理、盐城马忠集团董事长兼执行董事、洪钟铝业有限公司执行董事、马忠传动董事长兼总经理。 中泰投资执行董事兼总经理、中泰投资董事长、马忠制造主管、马忠制造执行董事、江苏新材料董事等。 他曾被温岭市授予优秀CPPCC会员荣誉称号。现任中马集团董事长兼副董事长、中马花园董事、中泰投资执行董事兼总经理、名泰房地产董事、香港卓展董事、温岭工商联副主席。

吴亮星先生,生于1942年,中国国籍,在国外没有永久居留权,受过中专教育。曾任中马机械董事长兼总经理、盐城中马董事、明泰房地产董事、中马传动董事、中国展览房地产董事、中宏铝业董事长、江苏新材料董事长兼总经理。他曾被授予中国十大改革创新者、第一位可敬的浙江商人、温岭市明星企业家、浙江省杰出企业家等荣誉称号。现任公司董事,兼任中马集团董事长兼总经理、中马花园董事长、中宏铝业执行董事兼总经理、嘉禾代维兹监事、明泰房地产董事、中国发展房地产董事长、江苏新材料执行董事兼总经理、中马制造执行董事、中华投资执行董事。 香港卓展董事、青岛海辉电气有限公司董事:刘青林先生,1968年出生,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,工程师。 曾任唐山齿轮厂技术员、唐山爱信齿轮有限公司生产科长、中马机械有限公司生产部长、中马有限公司监事、中马变速器董事兼副总经理。现任浙江马忠传输有限公司董事、总经理、技术中心主任

张春生女士,生于1963年,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,高级审计师。他曾是甘肃省夏河县财政局的办事员,甘肃省中央第二办公室的办事员,国家审计署兰州特派员办事处第三办公室的办事员,国家审计署兰州特派员办事处第二办公室副主任兼主任办事员,国家审计署兰州特派员办事处第二办公室副主任, 国家审计署兰州特派员办事处第一办公室副主任、国家审计署兰州特派员办事处第二办公室副主任、副主任研究员。 国家审计署兰州特派员办事处财务审计局副局长、中泰投资局局长、中展地产监督者、江苏新材料局局长、中马传输局局长兼首席财务官。他现任本公司董事、首席财务官及董事会秘书。

秦龙杰先生,生于1971年,中国共产党党员,在国外没有永久居留权。他拥有硕士学位,是国家注册咨询工程师(投资)、国家注册安全工程师和高级工程师。目前,他是机械工业规划研究有限公司总裁助理兼战略规划研究所所长。他还是中国生产性服务业创新联盟副秘书长、国家开发银行专家、中国国际工程咨询协会专家、北京工程咨询协会专家、中国勘察设计行业协会培训委员会专家、中国国际承包商协会培训专家、中国农业机械制造商协会常务理事、中国工程咨询协会理事、工业和信息化部评估单个冠军企业专家。

倪一凡先生,生于1978年,中国国籍,无永久居留权,拥有研究生学位,高级会计师,中国注册会计师非执业会员,注册税务师。曾任田健会计师事务所审计部经理、浙江证监局总办事员、审计部副主任、浙江恒达新材料有限公司、浙江熊猫乳品有限公司、金卡智能独立董事。现任杭州智普投资管理有限公司执行董事和泰瑞机械独立董事。

吴文芳,女,1979年出生,中国国籍,无海外永久居留权,中共党员,博士学位,律师。他是天津师范大学的法律老师。自2011年起担任上海财经大学法律教师和副教授,自2016年起担任上海凤凰企业(集团)有限公司独立董事。

梁芮林先生,生于1972年,中国国籍,没有永久的海外居留权,有大学学位。曾任台州本灵发动机制造工业有限公司销售部长、采购部长、生产部长、中马机械营销副总经理、中马变速器营销副总经理、公司营销部长,现任公司监事会主席、齿轮事业部副总经理。

林付正先生,生于1973年,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,工程师。曾任温岭大众齿轮厂检验员、技术员、中马机械摩擦齿部设备部长、中马集团摩擦齿部设备部长、公司中马制造技术部长副总经理。目前,他是公司的主管和计划部长。

许华晨女士,生于1976年,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有学士学位,是初级会计师。曾担任温岭大众齿轮厂车间统计、中马机械辅助核算及销售后台办公室、中马集团摩擦齿事业部仓储部部长、中马制造仓储部副部长兼部长、公司生产管理部部长。他目前是公司员工的主管和营销经理。

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