2900万评估至58亿,艺术品产交所诈骗案曝光!非法集资超110亿

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(原标题:2,900万至58亿,联交所欺诈风险的艺术!非法募集资金超过110亿)

监管者已经反复清理和纠正,仍然有以艺术品经销商的名义骗取和and绕的非法分子。

近日,上海市第一中级人民法院公开宣告了张墨龙,严墨中等15人欺诈,诈骗,提供虚假文件等一系列案件。由于未经国家主管部门批准成立艺术品交易所,诱使投资者购买资产包中的一部分,变相资金吸收了超过1100亿元,相关被告被判处无期徒刑。入狱两年零六个月。刑罚各不相同,所有个人财产或罚款都将被没收。

值得一提的是,在此案中,王默芳等四名资产评估师故意提供虚假的证明文件,并将价值超过2900万元的资产打包评估为58亿元,并进行了法律责任追究。

由于难以识别,难以估价以及难以实现艺术品的问题,近年来围绕艺术品的金融创新非常不令人满意。以“金融创新”为旗帜的艺术骗局更加难以预防。本地交流或绕道香港的情况经常发生。投资者也应该擦亮眼睛!

共谋评估者骗人

从法院发布的信息来看,张墨龙和其他人提出的骗局并不算长,距离交易所成立仅两年多了。但是,在过去的两年左右的时间内,张墨龙等人挥霍金钱,超过了一百亿元。绝不能将这种手段描述为聪明的。

自2015年5月起,张墨龙等人在香港成立了中国国际艺术品交易所,以逃避监管,然后在中国(上海)成立了上海创佳佳投资管理有限公司,将其作为全国性艺术品。自由贸易试验区。国内代理和资金结算公司。

自2015年11月以来,未经国家主管部门批准,张墨龙,颜某忠等人在国家艺术学院包装了36件艺术品,例如“金墨记真”。它通过互联网,演示文稿等方式进行出售和宣传,以欺骗投资者以国益资产中的产权份额。

根据以往的宣传信息,每当有“新产品”上市时,国家艺术学院都会举行一次大型的上市和敲门仪式,邀请书画界的名人,包括许多头衔,文学界和名人。艺术界人士参加,有时还会举行明星名人仪式。此外,参与者主要是投资者和潜在投资者,其中有很多白头发的人。

某个资产打包清单列出了淘汰赛现场

就资产包本身而言,它们中的大多数具有相当的文学名称:“五排储初”,“国宝”,“中国骏马”,“荣华玉”,“中国风景”等。至于资产包装的真实价值,评估报告将起重要作用,因为投资者对艺术品本身的价值有不同的看法,并且缺乏公平的标准。

据悉,张谋龙,严某中等勾结评估师王默芳等人错误地评估了上述36套资产组合,总价值仅在2900万元至58亿元之间,确定了出售的资产总额和应占的份额。股份。签发单价等。基于此,王莫芳和其他四人也被故意负责提供虚假的证明文件。

两年吸收资金超过110亿元

“板块”建成后,张墨龙等人的欺诈之路十分畅通。除出售资产外,严某忠还指交易员使用张墨龙提供的无佣金账户控制资产打包股份的交易量和价格。

截至2017年7月,国一被关停,张莫龙、阎莫忠等人变相吸收投资者1100多亿元,共造成投资者损失1万多人。

事实上,在国家艺术学院运营并被关闭后,恐惧的投资者曾在多个社交平台上抱怨。然而,继续被愚弄的投资者仍不在少数。

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国家艺术学院关闭后,闫某忠仍采用类似模式,引诱投资者到中大(延安)商品交易中心有限公司买卖商品“顾某某集镇一号”,造成7000余人损失7000余元,投资者损失7000余元。此外,2017年4月,闫某忠以扶贫为由骗取被害人捐款,并将8000余元转到国家艺术研究院进行资产打包经营。

上海市第一中级人民法院认为,被告人张某龙、闫某忠等11名被告人采用非法方法非法集资。数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪;阎某忠还以非法占有为目的,利用虚构事实和隐瞒真相骗取他人钱财,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪。被告人王瑞芳等4人作为负有资产评估职责的中介机构,故意提供虚假证明文件,情节严重,其行为已构成提供虚假证明文件罪。

最终,上海市第一中级人民法院以集资诈骗罪、诈骗罪、虚假证明罪,判处张德龙、严墨忠等被告人无期徒刑二年六个月。所有个人财产或罚款。

揭发非法“换汇”骗局

早在2010年,深圳文化财产交易所就率先开展了艺术品共享交易,艺术品在估价后平均分配,股份按股份公开交易。如此进行的艺术品“金融创新”在诞生后不久就受到了监督和停止,并引发了各地交易所的整风风暴。

2011年,国务院发布了《关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》。除依法设立的证券交易所或者国务院批准的金融产品交易场所外,任何交易场所均不得将任何股权均等分成公开发行,也不得采用集中招标的方式。交易者和其他集中交易方法用于交易;股权不得按照标准化交易单位上市和交易;股东总数不得超过200名。

今年7月,举行了关于清理和重组各种贸易场所的部际联席会议第四次会议。会议指出,交易场所数量仍然过多,交易场所仍然存在金融资产,邮政货币卡,大宗商品等问题和风险。当地交易场所的长期监管机制还不够完善。风险暴发和违规行为重新出现的可能性仍然存在。

在整顿和整顿地方文化财产交换时,经常出现各种“挂羊卖狗肉”的虚假平台。根据中国裁判文件,中国经纪人的记者发现,近年来,对“海峡文化财产交易所”,“华夏国际文化艺术财产交易所”等许多生产交流进行了调查,有关负责人大多是有组织的。金字塔计划的主要犯罪和非法吸收公共存款的行为。

为了规避法律,上述大多数“产权交易”艺术在香港注册,在大陆建立网站并吸引投资者,更多的是通过出售资产组合的份额并持有“教练营”和“培训班”。 “洗脑成员的方式。”

从运营模式的角度来看,各种骗局的促销包份额与上海,深圳交易所几乎相同。下订单后,还有一个关闭日期,营业额和每日增加量同时进行。数据。例如,在美国国家艺术学院的一篇促销文章中,据说“中国山水”资产组合收盘上涨了18%,当天的营业额超过了1000万。

另外,有必要欺骗资产评估公司。以“华夏国际文化艺术产权交易所”为例,以106万元购买了一定的资产组合,但又编造了1600万元的购买合同,并租用了澳门注册的市场评估公司(评估价值和佣金)。 )。它声称市值为8800万元人民币,并以4500港币的包装上市。有无数类似的情况。

这些经纪人的中国记者发现,名为“香港XX艺术财产交易所”和“中国XX文化艺术产品交易所”的网站仍然随处可见,大部分注册网站都在香港。在混合环境下,这是一个未经调查的正式交易平台或骗局,普通投资者难以区分。

除了在香港进行虚假交易外,还不时以国内证券交易所的名义进行虚假宣传。例如,今年6月,玉鸟文化财产交易中心发表声明说,公司和个人盗用了其商标和材料,并以欺诈手段利用“青岛文化财产权交易中心”进行虚假业务宣传。

如何确定文化财产交流的真实性?此前,上海文化财产交易所董事长张天在接受采访时表示,产权交易所不是证券交易所,也不是股票产品交易,在股票市场上没有发行等术语,在线或交易转移。文化产品交换的模式可以归纳为:注册确认,信息清单,转让证明,结算和结算都是产权条款。

由于难以识别,难以估价以及难以实现艺术品的问题,近年来围绕艺术品的金融创新非常不令人满意。在骗子的骗子下,投资者需要引起一双醒目的目光,以避免在“金融创新”的旗帜下出现艺术骗局。