至善基金被立案侦查 实控人及3名高管被刑拘

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独家| 21亿私募产品爆炸头!最高利益基金被立案调查,真正的检察官和三名高级管理人员被刑事拘留。原件:负债累累的逃犯“老赖”江悦国际金融日报(Jiang Yue international financial daily)以一个未公开的名字成立了一家私募股权基金公司,让他的司机担任公司的法定代表人和董事长,在四年内非法集资近40亿元。 最终,当事件发生时,警方逮捕了他,在近21亿元的支付中留下了一个未解释的漏洞.

这些电影般的情节是真实上演的。 这场“闹剧”的主角是上海山治股票投资基金有限公司(以下简称“山治基金”)的真正控制人卢邦正

《国际金融报》记者从各种渠道获悉,最近,最高好基金因涉嫌非法吸收公众存款而被立案调查。公司实际控制人卢邦正、董事长兼法定代表人王建乐、首席执行官卓东伟、副总裁兼首席财务官邱文杰已被刑事拘留。

已被立案调查

《国际金融报》记者从各种渠道获悉,最近,最高好基金因涉嫌非法吸收公众存款而被立案调查。公司实际控制人卢邦正、董事长兼法定代表人王建乐、首席执行官卓东伟、副总裁兼首席财务官邱文杰已被刑事拘留。

日前,记者《国际金融报》来到上海市静安区南京西路上海中心西区4楼山治基金总部,发现该办公室仍在正常运作。 门开着,似乎没有什么区别。

从前台左侧直接走进来,穿过一个小接待室。走廊附近的墙上贴满了公司高管参加重大活动的照片。 沿着过道走到里面是一个六人办公室。 这是最高好基金总部“开放”的全景。

在六人办公室,最高好基金的两名工作人员和一名投资者了解了情况。 对于以“投资者”身份出现的记者来说,这两名工作人员并不感到意外,而是叫记者在其中一个电视台坐下。 最近几天,他们接待了许多这样的游客。

“公司确实立案了。老板于上星期四晚上(十一月二十一日)被捕 ”一名工作人员告诉记者

他口中的老板是卢邦正,最高好基金的真正控制者。“公司还没有被查封。现在它正在配合经济调查 其他员工在其他地方工作,我们在这里与投资者沟通。 “

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涉多违规

至尊好基金支付危机始于今年5月底 该基金公司成立于2014年7月,于2015年3月注册为私募基金经理,突然宣布其所有到期产品将被延期

内部人士向记者《国际金融报》提供的财务数据显示,截至2019年7月底,最高好基金累计未偿金额为20.93亿元,涉及3000多名投资者。

记者的进一步调查发现,最高好基金存在许多违规行为。

首先,大多数产品尚未向中国基金会协会备案。 记者获得的内部信息显示,最高好基金(Supreme Good Fund)已经发行了至少31款产品,但中国基金会协会官方网站显示,最高好基金只记录了5款产品。

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第二,合格投资者不到10% 根据规定,私募股权基金单一产品的投资门槛为100万元。 截至7月中旬,从至善基金购买产品的投资者总数为3266人,投资100万元以上的投资者只有255人,仅占7.8%

第三,部分投资者认购金额未进入基金托管账户 许多投资者告诉记者,最初的投资是通过至尊好基金(Supreme Good Fund)财务经理提供的POS机刷卡进行的,但收款人是一些奇怪的账户。 例如,浙江省桐庐县横村镇悦兴家电经营部、杭州经济开发区周韦恩小吃店、杭州拱墅区兴南足浴厅、杭州杭丰棋社.

第四,最高好基金从未向投资者发布其产品的季度、半年度和年度报告。

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长期以来都有不诚实的“犯罪记录”。

在今年6月之前,卢邦正只是一个躲在最高好基金幕后的真正的控制者。他一直在最高慈善基金总部工作,化名为“郑文”,并担任了一段时间的总裁。 直到支付最高利益基金的问题逐渐失去控制,它才不得不接管整个局势。

“我以前不知道卢邦正是这样的人。我一直认为王建乐是真正的控制者。 许多投资者告诉记者,在陆邦正出现一个月后,王建乐就失去了联赛资格。

据官方网站报道,该公司董事长兼法定代表人王健乐是“复旦大学EMBA硕士,兰州商学院工程学士” 他在上海山治股权投资基金有限公司成立前曾为海尔公司和杨凯资产公司工作,从事资本行业多年,在私募股权投资基金、企业并购重组、首次公开发行等方面有丰富的经验。擅长高端制造、政府和信息项目。"

这份简历已经被“破解” 据知情人士透露,王建乐不是所谓的投资精英,而是卢邦正的司机,只是一个“傀儡”

吕邦正躲在幕后的原因与他“违背诺言被处决的人”的身份有关 记者《国际金融报》通过可靠渠道了解到,2018年1月,卢邦正因拒绝执行法院判决而被警方通缉,他一直在逃,直到这次被捕。

通过中国高管信息披露网,可以发现16条与卢邦正相关的不诚实申报信息。最早的于2014年7月23日发布,最新的于2019年3月6日发布 从被执行人的表现来看,其中15人“全部不履行”,累计涉案金额超过9000万元。

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在最近的不诚实记录中,一个叫孙清平的人也参与其中。 公告显示,遗嘱执行人乐清万盛机械有限公司应向申请人偿还贷款本金1200万元及罚息,遗嘱执行人人大匠师集团有限公司、嘉兴大匠师机械有限公司、卢邦正、孙清平承担1200万元范围内的连带责任。

一位大投资者告诉记者《国际金融报》,孙清平是卢邦正的岳父,见过他一次。 “七月,吕邦正让我去找他岳父要钱 当他说他岳父应该能付我钱时,我邀请孙清平吃饭,但他一路“练太极”,没有给出解决办法。" 自从“4”推销员绝望自杀事件爆发以来,尽管最高好基金的真正控制者和主要管理人员被刑事拘留,投资者仍然最担心21亿元未支付款项的下落。

“静安经济调查公司已经参与调查,公司的账簿已经被拿走 最高好基金总部负责接待的工作人员表示,该公司将积极配合经济调查、资产清查和处置。至于有多少资产,需要等待监管当局的调查结果。 该工作人员还表示希望投资者能够合理维护自己的权利,避免再次发生悲剧。

10月23日,至善基金杭州余杭区支行臧倩支行业务员范某和丈夫华某在家烧炭自杀。 根据良渚村委会的报告,范某是最高好基金的推销员。许多村民通过她投资和管理了1000多万元。但由于至尊好基金的资金链断裂,范某自己投资了200多万元。他为村民和他们的家人感到难过,绝望地自杀了。

全国企业信用信息公示系统显示,除上海总部外,古德基金还在南通、嘉兴、安吉、台州、南宁、厦门、福州、苏州等城市开设了43家分支机构。

一些投资者告诉记者,虽然有一些销售人员恶意欺骗投资者,但许多销售人员本身也是受害者。他们不仅无意中把亲戚朋友装进了口袋,而且他们的积蓄也被拿走了。

不仅如此,曾遭遇现金危机的最高好基金一度无力支付工资,也曾被员工公开要求。 10月底,当记者访问官方网站时,发现该网站处于“停电”状态。该页面只显示了员工索要工资的图片,指出“2019年4月至7月员工工资恶意拖欠,员工社会保障和住房公积金恶意中断”

然而,记者最近再次访问该网站,发现它已经恢复正常。

责任编辑:陈志杰